Descinderi ale polițiștilor într-un dosar de spălare de bani în domeniul serviciilor de pază!

0
44

Poliţia Capitalei a efectuat, miercuri dimineaţa, 22 februarie 2017, mai multe percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor!

Miercuri dimineață, 22 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Capitalei, au efectuat un număr de 25 de percheziții, într-un dosar ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor, la companii din domeniul serviciilor de protecţie şi pază, igienizare dar şi curăţenie

Potrivit comunicatului de presă al Poliției Capitalei „din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada 2011 – 2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale au înregistrat în evidenţa contabilă şi au declarat organelor competente achiziţii fictive de la 9 societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor de bani provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, bănuiţii au transferat în mod succesiv aproximativ 31.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile celor 9 societăţi comerciale menţionate, de unde au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor”.

Prejudiciul din dosar, adus bugetului de stat este estimat la 12.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 31.000.000 lei.

Sursa foto: arhivă

Facebook Comments

comments

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here